Раскрыта крупная мошенническая схема вывода денег из России за рубеж

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, из России было незаконно выведено около 18 миллиардов долларов. В мошеннической схеме принимали участие молдавские районные суды, которые занимались выдачей фиктивных судебных постановлений, поэтому преступление привлекло внимание в первую очередь правоохранительных органов Молдавии. По факту отмывания денег прокуратура республики возбудила уголовное дело еще в феврале текущего года.

На основании обращения молдавских коллег российские правоохранительные органы уже приступили к расследованию преступления.


Суть схемы по выводу денег состояла в том, что российские компании заключали с иностранными фальшивые договоры займов. На основании этих договоров зарегистрированным в России компаниям якобы предоставлялись ссуды в размере нескольких сотен миллионов долларов (нижнее значение – 100 миллионов, верхнее – 875 миллионов), причем в качестве поручителя сделки выступали сами ссудополучатели. Некоторые поручители имели молдавское гражданство, благодаря чему мошенники смогли вывести схему по отмыванию денег из правового поля России.

Российские компании-ссудополучатели не исполняли обязательства по фиктивным долгам, и лица-гаранты якобы обращались в суды Молдавии с требованием взыскать невозвращенные средства. Важно отметить, что в качестве гарантов выступали представители социально незащищенных слоев населения и выходцы из неблагополучных семей. Гаранты об участии в договорах не были осведомлены, их подписи под судебными исками фальсифицировались.

Всего в мошеннической схеме принимали участие 13 районных судов Молдавии. Первые решения по фальшивым сделкам были приняты в марте 2011 года, последние – в апреле 2014. Всего за этот срок с помощью молдавских судов из России удалось вывести порядка 700 миллиардов рублей.

В России переводом средств занимался 21 банк, причем многие из них в процессе санации банковской системы Центробанком уже лишены лицензий. Также в мошеннической схеме было задействовано 100 российских компаний, которым якобы выдавались ссуды. Перевод взысканных средств осуществлялся в пользу 19 зарубежных фирм, зарегистрированных в Белизе, Новой Зеландии и Великобритании.

Подставные зарубежные компании владели счетами в латвийском банке Trasta Komercbanka и в молдавском Moldincombank S.A. Достоверно известно, что с российской стороны вывод денег за рубеж обеспечивали банки «Стратегия», «Балтика», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Окский», Интеркапиталбанк, Темпбанк и Русский земельный банк. Названия остальных банков не сообщаются.

Что касается подставных российских фирм, то четыре из них известны – это «Аркос-М», «Скейкл», «Прайд» и «Альман».

В настоящее время правоохранительные органы России совместно с финансовой разведкой занимаются расследованием мошеннической схемы. Представители Росфинмониторинга воздерживаются от комментариев по поводу следствия.